На Алтае бухгалтер создала ОПГ и заработала более 100 млн рублей
В Алтайском крае будут судить членов организованной преступной группы, занимавшихся незаконной банковской деятельностью, сообщает региональный СК. ОПГ, которую организовала жительница Барнаула, действовала в крае с января 2014 по июнь 2020 года.
"Обвиняемая, имея бухгалтерский опыт работы, вовлекла в организованную группу своего супруга, а также семерых знакомых. Согласно разработанному плану, члены преступной группы подыскивали организации, нуждающиеся в обналичивании денежных средств. Деньги так называемых клиентов перечислялись на подконтрольные счета фиктивных фирм, зарегистрированных на лиц из числа окружения участников группы", — рассказали в ведомстве.
После этого деньги аккумулировались и перечислялись с одних расчетных счетов подконтрольных организаций на другие, в том числе для придания видимости их совместной работы. Затем совершались операции для обналичивания денег. Доход ОПГ за несколько лет составил 111,7 млн рублей.
Обвиняемые вину признали частично, дело направили в суд. Следствие наложило арест на имущество обвиняемых на сумму более 61 млн рублей. Девятерых членов ОПГ обвинили в "банковской деятельности без разрешения" и "переводе денег, совершенных организованной группой". По обоим обвинениям — до 7 лет лишения свободы.
Ещё новости
Не вытащила «пистолет» и села: в Белокурихе автоледи получила двое суток ареста за ДТП на заправке
АЛЕНА 18 апреля в 15:45В Белокурихе запустили десятикилометровый газопровод для новых микрорайонов
Тамара 18 апреля в 15:43Не вытащила «пистолет» и села: в Белокурихе автоледи получила двое суток ареста за ДТП на заправке
Тамара 18 апреля в 15:41Чиновника администрации Белокурихи наказали за игнорирование обращения граждан
Павел 27 марта в 10:51В Алтайском крае возобновили судебный процесс по делу «политеховского» маньяка
Владимир 27 марта в 10:51