На Алтае бухгалтер создала ОПГ и заработала более 100 млн рублей
В Алтайском крае будут судить членов организованной преступной группы, занимавшихся незаконной банковской деятельностью, сообщает региональный СК. ОПГ, которую организовала жительница Барнаула, действовала в крае с января 2014 по июнь 2020 года.
"Обвиняемая, имея бухгалтерский опыт работы, вовлекла в организованную группу своего супруга, а также семерых знакомых. Согласно разработанному плану, члены преступной группы подыскивали организации, нуждающиеся в обналичивании денежных средств. Деньги так называемых клиентов перечислялись на подконтрольные счета фиктивных фирм, зарегистрированных на лиц из числа окружения участников группы", — рассказали в ведомстве.
После этого деньги аккумулировались и перечислялись с одних расчетных счетов подконтрольных организаций на другие, в том числе для придания видимости их совместной работы. Затем совершались операции для обналичивания денег. Доход ОПГ за несколько лет составил 111,7 млн рублей.
Обвиняемые вину признали частично, дело направили в суд. Следствие наложило арест на имущество обвиняемых на сумму более 61 млн рублей. Девятерых членов ОПГ обвинили в "банковской деятельности без разрешения" и "переводе денег, совершенных организованной группой". По обоим обвинениям — до 7 лет лишения свободы.
Ещё новости
Президент РФ Владимир Путин назначил в Белокуриху нового председателя городского суда
Елена 6 декабря в 13:01Герман Греф пытался втолковать алтайским таксистам свои представления о прекрасном (видео)
Иннокентий 30 сентября в 19:21В Белокурихе из-за пожара в санатории «Сибирь» эвакуировали сотни человек
Раиса 29 сентября в 13:50Как в Белокурихе провели соревнования по футболу на кубок главы города (видео)
Геннадий . 23 сентября в 16:13Как в Белокурихе провели соревнования по футболу на кубок главы города (видео)
А. 16 сентября в 10:38